Импортировали велосипеды, а продавали щебень: раскрыта схема неправомерного возмещения НДС.

Украинская пресс-служба Бюро экономической безопасности сообщила, что выявлено 10 субъектов хозяйствования, которые мошенническим путем продают друг другу строительные материалы, чтобы уклониться от уплаты налогов. Они декларируют остатки товаров, которые не связаны с их основной деятельностью. Компании имеют общее имущество и учредителей.

По данным Бюро, субъекты хозяйствования увеличивали объемы товаров с каждой новой продажей. Они использовали налоговый кредит, сгенерированный импортом товаров широкого потребления, чтобы избежать уплаты налогов.

Схема заключалась в том, что фирма импортировала велосипеды, обувь, одежду или игрушки, чтобы создать налоговый кредит. Тем временем в Украине также закупался строительный материал. Затем эти товары фиктивно продавались между компаниями и их объемы росли, чтобы скрыть незаконную деятельность. Импортированные товары все еще оставались на складах компаний.

«Например, у одной из упомянутых строительных компаний на данный момент на остатках находится 4 650 велосипедов на общую таможенную стоимость почти 13,6 млн грн», - отмечено в сообщении.

Анализируя налоговые данные, эксперты Бюро экономической безопасности обнаружили, что эти компании не задекларировали продажу импортированных товаров. Это свидетельствует о том, что продажи могли осуществляться за наличные без фискального контроля.

По оценкам аналитиков, из-за этих операций, вероятно, было уклонение от уплаты более 26 млн грн налогов. Дело в настоящее время передано в детективное подразделение Бюро экономической безопасности и Государственной налоговой службы Украины.

Ранее сообщалось, что экс-директора харьковского оборонного завода раскрыли в хищении средств.